코인거래소에서 돈을 옮길 때 꼭 알아야 하는 내용!

해외 코인 거래소를 이용할 때 반드시 알아야 할 내용은 해당 거래소가 트래블룰을 적용하고 있는지입니다.

 

 

 

트래블룰은 가상자산 거래의 투명성을 높이고 자금세탁 방지를 위한 중요한 규제입니다.

 

이번 포스팅에서는 트래블룰의 개념과 적용 과정, 그리고 해외 거래소에서의 사례를 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

최근 가상화폐 시장이 급격히 성장하면서, 이에 따른 규제도 강화되고 있습니다.

 

특히, 해외 코인 거래소를 이용하는 투자자들은 트래블룰을 반드시 이해하고 있어야 합니다.

 

트래블룰은 자금의 출처와 흐름을 추적할 수 있도록 하는 규정으로,

 

이를 통해 자금세탁 및 범죄에 대한 예방 효과를 기대할 수 있습니다.

 

 

트래블룰이란 무엇인가?

트래블룰은 금융행위에 대한 국제적인 규제 기준으로, FATF(금융행동특별기구)에서 제정한 것입니다.

 

이 규정에 따르면, 가상자산 거래소는 거래 시 송금인과 수취인의 정보를 수집하고 이를 서로 공유해야 합니다.

 

이를 통해 자금의 흐름을 투명하게 관리할 수 있습니다.

 

 

트래블룰의 적용 과정

트래블룰의 적용 과정은 다음과 같습니다.

 

첫째, 거래소는 송금인의 정보를 수집합니다.

 

둘째, 이 정보를 수취인 거래소에 전달합니다.

 

셋째, 수취인 거래소는 이 정보를 검증하고, 거래를 처리합니다.

 

마지막으로, 모든 정보는 안전하게 저장되어야 합니다. 이 과정은

 

 

이미지 출처

[아주 쉬운 뉴스 Q&A] '트래블룰'이 뭔가요? | 아주경제

 

에서 자세히 설명되어 있습니다.

 

 

트래블룰 시행에 따른 변화

2022년 3월 25일부터 트래블룰이 시행되면서, 많은 거래소들이 새로운 절차를 도입하게 되었습니다.

 

예를 들어, 100만원 이상의 거래에 대해서는 반드시 트래블룰을 준수해야 하며,

 

이로 인해 해외 거래소에서의 입출금이 까다로워졌습니다.

 

 

이미지 출처

'개인 지갑' 등록, 해외로 출금 막혀…'트래블룰' 기준에 우왕좌왕 - 일간스포츠

 

에서는 이러한 변화에 대한 구체적인 내용을 확인할 수 있습니다.

 

 

해외 거래소에서의 트래블룰 적용 사례

해외 거래소에서도 트래블룰을 적용하는 사례가 늘어나고 있습니다.

 

예를 들어, Bittrex와 Binance와 같은 대형 거래소는 이미 트래블룰을 준수하고 있으며,

 

사용자 등록 및 거래 추적 절차를 강화하고 있습니다.

 

이러한 변화는 사용자에게 더 안전한 거래 환경을 제공하는 데 기여하고 있습니다.

 

 

이미지 출처

‘코인 금융실명제’ 트래블룰 온다

 

에서는 이러한 정보 흐름을 시각적으로 확인할 수 있습니다.

 

 

트래블룰 관련 자주 묻는 질문

1. 트래블룰이 적용되지 않는 경우는?
   • 100만원 미만의 거래는 트래블룰이 적용되지 않지만, 이는 각 거래소의 정책에 따라 다를 수 있습니다.
2. 트래블룰을 준수하지 않으면 어떻게 되나요?
   • 트래블룰을 준수하지 않을 경우, 거래소는 해당 거래를 차단하거나 사용자 계정을 제한할 수 있습니다.
3. 트래블룰이 왜 중요한가요?
   • 트래블룰은 자금세탁 방지와 범죄 예방을 위한 중요한 규제입니다. 이를 통해 가상자산 거래의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

 

 

마무리 및 참고 자료

 

 

트래블룰은 해외 코인 거래소를 이용하는 모든 투자자에게 필수적으로 알아야 할 내용입니다.

 

이를 통해 보다 안전하고 투명한 거래를 할 수 있습니다.

 

추가적으로, 트래블룰에 대한 더 많은 정보는 업비트 트래블룰 알아보기와 같은 자료를 참고하시기 바랍니다.

 

 

이미지 출처

가상자산사업자 폐업에 쪼그라든 트래블룰 연합

 

에서는 한국 내 암호화폐 사업 등록 현황을 확인할 수 있습니다.

 

이러한 정보는 트래블룰의 적용과 관련된 다양한 측면을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

 

 

 

이런 자료를 참고 했어요.

[1] 업비트 - 트래블룰 알아보기 (https://support.upbit.com/hc/ko/articles/4498679629337-%ED%8A%B8%EB%9E%98%EB%B8%94%EB%A3%B0-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EA%B8%B0)

[2] 네이버 블로그 - 코인 입 출금, 100만 원 미만이면트래블룰 적용이 되나 vs 안 되나 (https://m.blog.naver.com/kaian83/223095935481)

[3] 연합뉴스 - 25일부터 트래블룰 시행…해외 코인거래소 입출금 까다로워 ... (https://www.yna.co.kr/view/AKR20220322165200002)

[4] 블록미디어 - 어딘가 허술한 암호화폐 트래블룰...보이스 피싱부터 국내 ... (https://www.blockmedia.co.kr/archives/415576)